因违反清算管理规定等,乐刷支付被罚没约843.95万元
时间:2026-07-17 02:44:59 来源:科创网 作者:热点 阅读:989次
5月9日,因违根据中国人民银行深圳市分行行政处罚决定信息公示表,反清2026年4月30日,算管乐刷支付科技有限公司被警告、理规乐刷通报批评,支付罚没合计843.950367万元。被罚违法行为类型为:未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员;未按照规定开展客户尽职调查;未按照规定对洗钱高风险情形采取相应洗钱风险管理措施;未按照规定报告可疑交易;为身份不明的没约客户提供服务、与其进行交易;未按照规定制定、因违完善交易监测标准;违反商户管理规定;违反清算管理规定。反清
(责任编辑:焦点)
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